股票代碼：600847          股票簡稱：萬里股份        公告編號：2019-010

重慶萬里新能源股份有限公司

第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第五次會議于2019年4月29日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出。應出席董事9人，實際出席董事9人， 會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：

一、關于2019年第一季度報告的議案

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站上的《萬里股份2019年第一季度報告》。

二、關于會計政策變更的議案

中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）于2017年頒布了修訂后的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》和《企業會計準則第37號——金融工具列報》(以下簡稱“新金融工具準則”)。新金融工具準則要求在境內外同時上市的企業自2018年1月1日起實施，其它境內上市公司自2019年1月1日起實施。根據實施要求，公司將于2019年1月1日變更會計政策，執行新金融工具準則。

公司將于2019年一季報起按新金融工具準則要求進行財務報告披露，不重述2018年比較期間數據，不存在需要整2019年期初留存收益和其他綜合收益的情況。執行新金融工具準則預計不會對公司財務狀況和經營成果產生重大影響。

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

詳見公司同日披露于上海證券交易所網站上的《萬里股份關于會計政策變更的公告》（公告編號：2019-012）。

三、關于終止投資“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”的議案

公司于2017年7月25日召開的第八屆董事會第二十四次會議及2017年8月14日召開的2017年第三次臨時股東大會審議通過了《關于對外投資暨關聯交易的議案》，同意公司與巨江電源科技有限公司（以下簡稱“巨江電源”）、重慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“德能公司”）在馬來西亞吉打州居林高科技園投資建設“萬里巨江馬來西亞800萬只鉛酸蓄電池項目”。項目總投資額為9,896.17萬美元，其中項目資本金3396.17萬美元（占總投資的34.32%），項目貸款6500萬美元。公司、巨江電源及德能公司在項目公司的持股比例分別為40%、45%和15%，項目資本金由各方按持股比例以現金出資,公司按照持股比例應出資1358.47萬美元，詳見公司于2017年7月26日披露的《萬里股份關于對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-050）。

2017年7月25日，公司與巨江電源、德能公司簽訂了《投資合作框架協議》，于2017年10月31日獲得重慶市商務委員會《企業境外投資證書》，該證書兩年內有效。

截止本次董事會召開日，公司、巨江電源、德能公司均未按照《投資合作框架協議》的約定投入資金。鑒于目前公司實際情況及該項目后期發展的不確定性，經與合作方協商，公司決定終止對上述項目的投資。

終止本次投資，公司無需承擔任何違約責任或其他法律責任，不會對公司的生產經營活動產生重大不利影響，不會損害公司及全體股東的利益。

授權經營管理層與合作方簽署相關終止合作協議。

上述表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。

議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

重慶萬里新能源股份有限公司

                                             董  事  會

                                          2019年4月29日