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    第九屆董事會第三次會議決議公告
     發布時間2018-12-13 16:37:03

    股票代碼:600847         股票簡稱:萬里股份        公告編號:2018-054

     

    重慶萬里新能源股份有限公司

    屆董事會第會議決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第屆董事會第次會議于20181211日以通訊方式召開,會議通知以電子郵件方式發出;會議由莫天全先生主持,應出席董事9人,實際出席董事9人,會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,通過了以下議案:

    一、關于會計政策變更的議案

    同意公司根據財政部于2018年6月15日發布《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會【2018】15號)對相關會計政策內容進行調整,按照上述文件規定的一般企業財務報表格式(適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業)編制公司的財務報表。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于會計政策變更的公告》(公告編號:2018-056)。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    二、關于公司內部組織機構調整及人員任免的議案

    同意公司關于組織機構調整及人員任免的方案。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    三、關于修改公司章程的議案

    同意公司根據最新修訂的公司法》及日常經營管理的實際情況對《公司章程》部分條款進行修訂。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于修改公司章程的公告》(公告編號:2018-057)。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    、關于修改《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規則》的議案

    同意公司根據《中華人民共和國公司法(2018年修正)》、《上海證券交易所股票上市規則(2018年)》、《上市公司治理準則(2018年修訂)》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》等相關規定并結合公司實際情況對公司《股東大會議事規則》進行修訂。詳情請見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規則》。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    五、關于調整獨立董事薪酬的議案

    根據公司獨立董事的工作及公司實際情況,結合目前整體經濟環境,公司將獨立董事薪酬標準由每人每年人民幣5萬元(稅前)調整為每人每年人民幣10萬元(稅前)。本獨立董事薪酬標準自2019年開始執行。 

    公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    六、關于轉讓子公司股權及抵消債權債務暨關聯交易的議案

    同意公司以12,809萬元的價格將持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司580萬股股份轉讓給公司關聯方重慶同正實業有限公司,同時進行相關債權債務的抵銷。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于轉讓子公司股權及抵消債權債務暨關聯交易的公告》(公告編號:2018-058)。

    公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見及獨立意見。關聯董事莫天全先生、劉堅先生、雷華先生、張志宏女士及朱葉女士回避對該議案的表決。

    該議案尚需提交公司股東大會審議。

    審議結果:4票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    七、關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案

    公司將于 2018年12月28日召開2018年第二次臨時股東大會, 詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2018-059)。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    特此公告。

     

     

     

    重慶萬里新能源股份有限公司

                                                     

                                              20181212

    重慶萬里新能源股份有限公司版權所有

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