股票代碼：600847         股票簡稱：萬里股份        公告編號：2018-054

重慶萬里新能源股份有限公司

第九屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第三次會議于2018年12月11日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出；會議由莫天全先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：

一、關于會計政策變更的議案

同意公司根據財政部于2018年6月15日發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會【2018】15號）對相關會計政策內容進行調整，并按照上述文件規定的一般企業財務報表格式（適用于尚未執行新金融準則和新收入準則的企業）編制公司的財務報表。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-056）。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

二、關于公司內部組織機構調整及人員任免的議案

同意公司關于組織機構調整及人員任免的方案。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

三、關于修改公司章程的議案

同意公司根據最新修訂的《公司法》及日常經營管理的實際情況對《公司章程》的部分條款進行修訂。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于修改公司章程的公告》（公告編號：2018-057）。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

四、關于修改《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規則》的議案

同意公司根據《中華人民共和國公司法（2018年修正）》、《上海證券交易所股票上市規則（2018年）》、《上市公司治理準則（2018年修訂）》、《上市公司股東大會規則（2016年修訂）》等相關規定并結合公司實際情況對公司《股東大會議事規則》進行修訂。詳情請見公司同日披露的《重慶萬里新能源股份有限公司股東大會議事規則》。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

五、關于調整獨立董事薪酬的議案

根據公司獨立董事的工作及公司實際情況，結合目前整體經濟環境，公司將獨立董事薪酬標準由每人每年人民幣5萬元（稅前）調整為每人每年人民幣10萬元（稅前）。本獨立董事薪酬標準自2019年開始執行。 

公司獨立董事就該事項發表了獨立意見。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

六、關于轉讓子公司股權及抵消債權債務暨關聯交易的議案

同意公司以12,809萬元的價格將持有的重慶特瑞電池材料股份有限公司580萬股股份轉讓給公司關聯方重慶同正實業有限公司，同時進行相關債權債務的抵銷。詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于轉讓子公司股權及抵消債權債務暨關聯交易的公告》（公告編號：2018-058）。

公司獨立董事就該事項發表了事前認可意見及獨立意見。關聯董事莫天全先生、劉堅先生、雷華先生、張志宏女士及朱葉女士回避對該議案的表決。

該議案尚需提交公司股東大會審議。

審議結果：4票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

七、關于召開2018年第二次臨時股東大會的議案

公司將于 2018年12月28日召開2018年第二次臨時股東大會, 詳情請見公司同日披露的《萬里股份關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-059）。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

特此公告。

重慶萬里新能源股份有限公司

                                             董  事  會

                                          2018年12月12日