股票代碼：600847         股票簡稱：萬里股份        公告編號：2018-047

重慶萬里新能源股份有限公司

第九屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第一次會議于2018年9月3日以現場結合通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出；會議由莫天全先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和公司《章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：

一、關于選舉公司第九屆董事會董事長及副董事長的議案

公司第九屆董事會已經公司于2018年9月3日召開的2018年第一次臨時股東大會選舉產生，為了保障公司董事會的正常運行，按照公司《章程》的規定，選舉莫天全先生為公司第九屆董事會董事長，主持董事會工作，行使董事長職權；選舉劉堅先生為公司第九屆董事會副董事長，協助董事長工作。上述人員任期與第九屆董事會一致。 

同時，依據《公司章程》規定，董事長為公司法定代表人，故公司法定代表人將變更為莫天全先生。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

二、關于選舉公司第九屆董事會各專門委員會委員的議案

為進一步貫徹專項治理活動要求，根據《上市公司治理準則》等規范性文件的規定，充分發揮董事會專門委員會的作用，提高董事會議事效率，增強董事會決策的程序性、透明性，現提請公司董事會選舉下列人員為公司董事會專門委員會委員：

1、董事會戰略委員會

委員：莫天全先生、劉堅先生、雷華先生

召集人為：莫天全先生

2、董事會提名委員會（由三名董事組成，其中獨立董事需占多數）

委員：莫天全先生、葉劍平先生（獨立董事）、胡康寧先生（獨立董事）

召集人為：葉劍平先生

3、董事會審計委員會 （由三名董事組成，其中獨立董事需占多數）

委員：莫天全先生、姬文婷女士（獨立董事）、葉劍平先生（獨立董事）

召集人為：姬文婷女士

4、董事會薪酬與考核委員會 （由三名董事組成，其中獨立董事需占多數）

委員：莫天全先生、胡康寧先生（獨立董事）、葉劍平先生（獨立董事）

召集人為：胡康寧先生

各專門委員會委員任期與第九屆董事會一致。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

三、關于聘任公司董事會秘書及證券事務代表的議案

根據董事長提名，公司董事會續聘張晶女士為公司董事會秘書，任期與第九屆董事會一致。

為協助董事會秘書更好地開展日常工作,公司董事會續聘田翔宇女士為公司證券事務代表，任期與第九屆董事會一致。

簡歷：

張晶，女，1963年出生，本科學歷，講師職稱。曾任渝州大學教師、華夏證券公司重慶分公司投行部副經理、資金部經理及中信建投證券臨江支路營業部總經理、重慶科技風險投資公司資金部經理及重慶萬里新能源股份有限公司財務總監、副總經理、董事,現任公司董事會秘書。

田翔宇，女，1985年出生，中共黨員，碩士研究生。2011年進入公司證券部工作，先后擔任公司證券部副部長、部長兼證券事務代表。

審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

特此公告。

重慶萬里新能源股份有限公司

                                             董  事  會

                                          2018年9月3日