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    第八屆董事會第三十三次會議決議公告
     發布時間2018-08-18 16:35:04

    股票代碼:600847         股票簡稱:萬里股份        公告編號:2018-037

     

    重慶萬里新能源股份有限公司

    屆董事會第三十三會議決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第屆董事會第三十三次會議于2018817日以通訊方式召開,會議通知以電子郵件方式發出,應參加會議董事9名,實際參加會議董事9名,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議,通過了以下議案:

    一、關于《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的議案

    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

    詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》。

    二、關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案

    表決結果:同意 9 票,反對 0 票,棄權 0 票,表決通過。

    詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《重慶萬里新能源股份有限公司關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2018-039)。

    三、關于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會董事的議案

    公司第八屆董事會將于2018年11月屆滿,鑒于公司控股股東及實際控制人均已發生變化,為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展,公司董事會提前進行換屆選舉。

    1、第九屆董事會非獨立董事候選人

    經公司控股股東家天下資產管理有限公司(以下簡稱“家天下”)及股東重慶機電控股(集團)公司提名,并經公司董事會提名委員會審核通過,提出公司第九屆董事會非獨立董事候選人為莫天全先生、劉堅先生、雷華先生、張志宏先生、朱葉女士、劉永剛先生。

    2、第九屆董事會獨立董事候選人

    經公司控股股東家天下提名,并經公司董事會提名委員會審核通過,提出公司第九屆董事會獨立董事候選人為:葉劍平先生、姬文婷女士、胡康寧先生。

    詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站上的《萬里股份關于公司董事會及監事會提前換屆選舉的公告》(公告編號:2018-040)。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    四、關于調整高級管理人員的議案

    鑒于公司控股股東及實際控制人均已發生變化,為順利完成過渡,保證工作有序進行,公司對高級管理人員進行調整:

    王永東先生辭去公司總經理職務,曹勇先生辭去公司常務副總經理職務,任順福先生辭去公司副總經理職務,李建科先生辭去公司總工程師職務,余智慧先生辭去公司副總經理職務,杜正洪先生辭去公司財務總監職務。張晶女士辭去公司副總經理職務,繼續擔任公司董事會秘書一職。

    聘任張文江先生為公司總經理,聘任關蘭英女士為公司常務副總經理兼財務總監,聘任王永東先生為公司常務副總經理。

    公司對曹勇先生、任順福先生、李建科先生、余智慧先生、杜正洪先生另有任用,仍在公司擔任職務,不會對公司正常運營產生重大影響。

    上述新聘任的高級管理人員任期三年。

    簡歷:

    張文江,男,漢族,1978年出生,本科學士。2002年6月畢業于武漢理工大學并取得會計專業學士學位。2002年7月至2003年7月在天津寶迪農業科技股份有限公司擔任會計兼分公司審計;2003年7月至 2008年10月在北京德青源農業科技股份有限公司擔任財務部經理;2009年3月至2018年8月13日在北京普凱世杰投資咨詢有限公司擔任財務總監,現聘請為重慶萬里新能源股份有限公司總經理。

    關蘭英,女,漢族,1968年出生。1990年7月畢業于中國農業大學工業管理工程專業,取得學士學位,2005年7月畢業于中央財經大學會計學專業,取得碩士學位。1996年取得注冊會計師資格和會計師職稱。1994年4月-2000年4月,任香港Lamex集團財務主管;2000年4月-2003年12月,任美國Cadence公司中國區財務經理;2004年6月加入房天下控股集團,曾任房天下控股集團CFO;現聘請為重慶萬里新能源股份有限公司常務副總經理兼財務總監。

    王永東,男,1978年11月出生,中共黨員,大學文化。曾任浙江巨江電源制造有限公司銷售總監、上海夏邦電池有限公司總經理、重慶萬里新能源股份有限公司總經理,現聘請為重慶萬里新能源股份有限公司常務副總經理。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    五、關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案

    公司董事會提請于2018年9月3日召開2018年第一次臨時股東大會,詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站上的《萬里股份關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2018-041)。

    審議結果:9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

    特此公告。

     

     

    重慶萬里新能源股份有限公司

                                                     

                                              2018817

    重慶萬里新能源股份有限公司版權所有

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