股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2018-037
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第三十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第三十三次會議于2018年8月17日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真審議，通過了以下議案：
一、關于《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》的議案
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2018年半年度報告》及《2018年半年度報告摘要》。
二、關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《重慶萬里新能源股份有限公司關于2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-039）。
三、關于董事會提前換屆暨選舉第九屆董事會董事的議案
公司第八屆董事會將于2018年11月屆滿，鑒于公司控股股東及實際控制人均已發生變化，為完善公司治理結構、保障公司有效決策和平穩發展，公司董事會提前進行換屆選舉。
1、第九屆董事會非獨立董事候選人
經公司控股股東家天下資產管理有限公司（以下簡稱“家天下”）及股東重慶機電控股（集團）公司提名，并經公司董事會提名委員會審核通過，提出公司第九屆董事會非獨立董事候選人為莫天全先生、劉堅先生、雷華先生、張志宏先生、朱葉女士、劉永剛先生。
2、第九屆董事會獨立董事候選人
經公司控股股東家天下提名，并經公司董事會提名委員會審核通過，提出公司第九屆董事會獨立董事候選人為：葉劍平先生、姬文婷女士、胡康寧先生。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站上的《萬里股份關于公司董事會及監事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：2018-040）。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
四、關于調整高級管理人員的議案
鑒于公司控股股東及實際控制人均已發生變化，為順利完成過渡，保證工作有序進行，公司對高級管理人員進行調整：
王永東先生辭去公司總經理職務，曹勇先生辭去公司常務副總經理職務，任順福先生辭去公司副總經理職務，李建科先生辭去公司總工程師職務，余智慧先生辭去公司副總經理職務，杜正洪先生辭去公司財務總監職務。張晶女士辭去公司副總經理職務，繼續擔任公司董事會秘書一職。
聘任張文江先生為公司總經理，聘任關蘭英女士為公司常務副總經理兼財務總監，聘任王永東先生為公司常務副總經理。
公司對曹勇先生、任順福先生、李建科先生、余智慧先生、杜正洪先生另有任用，仍在公司擔任職務，不會對公司正常運營產生重大影響。
上述新聘任的高級管理人員任期三年。
簡歷：
張文江，男，漢族，1978年出生，本科學士。2002年6月畢業于武漢理工大學并取得會計專業學士學位。2002年7月至2003年7月在天津寶迪農業科技股份有限公司擔任會計兼分公司審計；2003年7月至 2008年10月在北京德青源農業科技股份有限公司擔任財務部經理；2009年3月至2018年8月13日在北京普凱世杰投資咨詢有限公司擔任財務總監，現聘請為重慶萬里新能源股份有限公司總經理。
關蘭英，女，漢族，1968年出生。1990年7月畢業于中國農業大學工業管理工程專業，取得學士學位，2005年7月畢業于中央財經大學會計學專業，取得碩士學位。1996年取得注冊會計師資格和會計師職稱。1994年4月-2000年4月，任香港Lamex集團財務主管；2000年4月-2003年12月，任美國Cadence公司中國區財務經理；2004年6月加入房天下控股集團，曾任房天下控股集團CFO；現聘請為重慶萬里新能源股份有限公司常務副總經理兼財務總監。
王永東，男，1978年11月出生，中共黨員，大學文化。曾任浙江巨江電源制造有限公司銷售總監、上海夏邦電池有限公司總經理、重慶萬里新能源股份有限公司總經理，現聘請為重慶萬里新能源股份有限公司常務副總經理。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
五、關于召開2018年第一次臨時股東大會的議案
公司董事會提請于2018年9月3日召開2018年第一次臨時股東大會,詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站上的《萬里股份關于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2018-041）。
審議結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2018年8月17日
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