股票代碼：600847         股票簡稱：*ST萬里        公告編號：2018-012

重慶萬里新能源股份有限公司

第八屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重慶萬里新能源股份有限公司（“公司”）第八屆董事會第三十次會議于2018年4月25日在公司會議室召開，會議通知于2018年4月19日以電子郵件方式發出。本次會議應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，本次會議由董事長劉悉承先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

本次會議聽取了董事會審計委員會2017年度履職報告、獨立董事工作報告等報告。經與會董事認真審議，通過了以下議案：

一、關于2017年度董事會工作報告的議案

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

二、關于2017年經營報告暨2018年經營計劃的議案

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

三、關于2017年年度報告全文及摘要的議案

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《2017年年度報告》及《2017年年度報告摘要》。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

四、關于2017年度利潤分配預案的議案

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計,公司2017年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利潤為-118,798,363.29元。鑒于年末未分配利潤為負值，根據根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會建議：公司2017年不進行利潤分配，不實施資本公積轉增股本。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

五、關于2017年度財務決算報告的議案

1、經濟指標：2017年度實現營業務收入452,687,981.19元，去年同期為351,861,318.74元；凈利潤15,471,749.55元，去年同期為-42,715,912.26元，每股收益0.10元。

2、資產狀況：2017年度公司總資產847,036,514.06元，總負債164,186,152.33元，股東權益682,850,361.73元，每股凈資產4.45元。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

六、關于2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2018-014）。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

七、關于2017年度內部控制自我評價報告的議案

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里2017年度內部控制自我評價報告》。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

八、關于續聘公司2018年度財務審計機構及內控審計機構的議案

公司2017年度財務審計機構及內部控制審計機構為天健會計師事務所（特殊普通合伙），鑒于該所具備證券業從業資格,職業道德規范,擁有專業的審計團隊和較強的技術支持力量,具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與業務能力,能夠滿足公司2017年度財務審計和公司內控制度建設審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀況和內控制度建設情況進行審計，董事會決定續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務審計機構及內部控制審計機構,聘期一年。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

九、關于2017年度社會責任報告的議案

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里2017年度社會責任報告》。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

十、關于對公司2018年拆借資金進行預計的議案

根據公司2018年度的經營計劃及資金需求，預計2018年需向關聯方及其他單位拆借資金累計不超過5億元，拆借利率不超過同期銀行市場貸款利率，董事會授權管理層根據經營需要辦理資金拆借事宜。

關聯董事劉悉承先生、張應文先生及敖志先生應回避表決。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，關聯股東需回避表決。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于對公司2018年拆借資金進行預計的公告》（公告編號：2018-015）。

表決結果：同意6票、反對0 票、棄權0 票。

十一、關于對公司2018年日常關聯交易進行預計的議案

為了滿足公司日常經營業務的需要，依據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，結合實際情況，公司預計2018年與關聯方的日常關聯交易金額合計不超過24,000萬元。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于對公司2018年日常關聯交易進行預計的公告》（公告編號：2018-016）。

關聯董事劉悉承先生、張應文先生及敖志先生應回避表決。

本議案尚需提交公司2017年年度股東大會審議，關聯股東需回避表決。

表決結果：同意6票、反對0 票、棄權0 票。

十二、關于聘任曹勇先生為公司常務副總經理的議案

經公司總經理提名，公司第八屆董事會提名委員會審議，董事會同意聘任曹勇先生為公司常務副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。曹勇先生簡歷如下：

曹勇，男，1978年9月生，大專學歷。曾就職于祺峰塑料（東莞）有限公司、武漢首達電源有限公司、非凡電源（武漢）有限公司、連云港倚天科技有限公司，2009年9月至2017年5月先后擔任湖北駱駝海峽新蓄電池有限公司質量部經理、駱駝集團華南蓄電池有限公司質量技術部經理及副總經理、駱駝集團質量改進部經理，現任重慶萬里新能源股份有限公司總經理助理。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

十三、關于申請撤銷公司股票退市風險警示的議案

公司2015年度、2016年度連續兩年經審計的凈利潤為負值，公司股票已于2017年5月3日被實施退市風險警示，股票簡稱從“萬里股份”變更為“*ST萬里”

2018 年4月25日，公司年審會計機構天健計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具了標準無保留意見的審計報告（天健審（2018）8-235號），經審計，公司2017年度實現歸屬于上市公司股東的凈資產為682,850,361.73元，營業總收入為452,687,981.19元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,575,220.07 元。

公司對照《上海證券交易所股票上市規則》第13.2.1條關于退市風險警示和13.3.1條其他風險警示情形進行了逐項排查，經排查，公司2017年年度報告經審計的凈利潤指標涉及退市風險警示的情形已經消除，也不存在其他風險警示的情形。根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定及公司2017年度經營情況，公司符合申請撤銷股票退市風險警示的條件。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于申請撤銷公司股票退市風險警示的公告》（公告編號：2018-017）。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

十四、關于會計政策變更的議案

2017年4月28日，財政部發布了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會[2017]13號），自2017年5月28日起在所有執行企業會計準則的企業范圍內施行，對于施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營，要求采用未來適用法處置。2017年12月25日，財政部修訂并發布了《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》（財會[2017]30號），對一般企業財務報表格式進行了修訂，適用于2017年度及以后期間的財務報表。

因上述財政部新頒布的會計準則及修訂后財務報表列報政策的修訂，公司對原會計政策進行相應變更�！镀髽I會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》（財會[2017]13號）對公司損益、總資產、凈資產等財務數據不會產生影響。本公司編制2017年度報表執行《財政部關于修訂印發一般企業財務報表格式的通知》(財會〔2017〕30號)，將原列報于“營業外收入”和“營業外支出”的非流動資產處置利得和損失和非貨幣性資產交換利得和損失變更為列報于“資產處置收益”。此項會計政策變更采用追溯調整法，調減2016年度營業外收入60,413.59元，營業外支出65,513.51元，調增資產處置收益-5,099.92元。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于會計政策變更的公告》（公告編號：2018-018）。

表決結果：同意9票、反對0 票、棄權0 票。

十五、關于召開2017年年度股東大會的議案

會議決定于2018年5月28日在公司會議室召開2017年年度股東大會, 詳情請見公司同日披露的《*ST萬里2017年年度股東大會的通知》（公告編號：2018-019）。

特此公告。

重慶萬里新能源股份有限公司

董   事   會

2018年4月27日