證券代碼：600847 證券簡稱：*ST萬里 公告編號：2018-001
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶萬里新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十九次會議于2018年1月10日以通訊方式召開，本次會議應參加會議董事9名，實際參加會議董事9名，本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事審議，通過了《關于變更持續督導保薦機構的議案》。
國海證券股份有限公司（以下簡稱“國海證券”）為公司2013年非公開發行持續督導保薦機構，保薦代表人為葉躍祥和陳功。根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關法律法規的規定，國海證券對公司履行持續督導的期限至2014年12月31日；截至目前，非公開發行股票募集資金尚未完全使用完畢。因保薦代表人葉躍祥和陳功擬變更執業機構為開源證券股份有限公司（以下簡稱“開源證券”），為保持持續督導工作的持續性，更加高效地對公司募集資金使用實施督導工作，經與各方友好協商，國海證券未完成的對公司非公開發行股票的持續督導工作由開源證券承繼。詳情請見公司同日披露于上海證券交易所的《*ST萬里關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告》（公告編號：2018-002）。
董事表決結果：9票贊成、0票反對、0票棄權。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董事會
2018年1月10日
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