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    第八屆董事會第二十八次會議決議公告
     發布時間2017-10-31 16:30:37

    股票代碼:600847          股票簡稱:*ST萬里         公告編號:2017-069

     

    重慶萬里新能源股份有限公司

    第八屆董事會第二十八次會議決議公告

     

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     

    重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第二十八次會議于20171030以通訊方式召開,本次會議應參加會議董事8名,實際參加會議董事8名,本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。經與會董事審議,通過了以下議案:

    一、關于2017年第三季度報告的議案

    董事表決結果:8票贊成, 0票反對, 0票棄權。

    詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里2017年第三季度報告》。

    二、關于增補趙春林先生為公司第八屆董事會董事的議案

    鑒于公司原董事譚春艷女士因工作原因已向公司董事會遞交辭職報告,辭去公司董事及董事會戰略委員會委員職務。根據《公司法》及《公司章程》的相關規定,經公司股東推薦,并經公司董事會提名委員會審議通過,擬增補趙春林先生為公司第八屆董事會董事,任期自相關股東大會審議通過之日至本屆董事會屆滿之日。

    本議案尚需提交公司股東大會。

    簡歷:

    趙春林,男,48歲,工學學士,EMBA碩士。1999年至2004年在西南證券、大鵬證券從事投資銀行工作,200411月至20176月在重慶科技風險投資公司從事風險投資工作,歷任副總經理、總經理。

    董事表決結果:8票贊成, 0票反對, 0票棄權。

    三、關于轉讓重慶德能再生資源股份有限公司股權的議案

    公司擬將持有的重慶德能再生資源股份有限公司(簡稱“德能公司”)全部股權(公司持有德能公司3500萬股,股權比例為23.33%,簡稱“標的股權”)轉讓給公司關聯方巨江電源科技有限公司(以下簡稱“巨江電源”),依據重慶華康資產評估土地房地產估價有限責任公司對德能公司出具的資產評估報告,以2017年8月31日為評估基準日,德能公司股東全部權益的評估值為 19,317.54 萬元,增值額為人民幣5370.54萬元,增值率為38.51%。本次股權轉讓價格根據目標公司評估值并經交易各方協商確定,轉讓價格為人民幣1.30元/股,轉讓金額為4550萬元。

    近年來,受行業增速放緩、行業政策沖擊、原材料價格波動等影響,公司經營資金趨緊,面臨較大經營壓力,盈利空間被逐步壓縮,最近兩年公司連續虧損,本次股權轉讓預計將獲得股權轉讓收益,對公司2017年度業績將產生一定正面影響。 

    本次股權轉讓預計可實現收益約為1481萬元(本數據僅為公司財務部門測算結果,具體收益金額以公司聘請的會計師事務所年度審計為準。)

    巨江電源為公司控股股東深圳市南方同正投資有限公司的參股公司,持股比例為30%,公司董事長劉悉承先生在巨江電源任董事一職。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》,本次股權轉讓構成關聯交易,但未達到《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組,不涉及其他有權機構的審批。根據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定,本次交易尚需獲得股東大會批準。

    關聯董事劉悉承先生、張應文先生及敖志先生回避表決。

    詳情請見公司同日披露于上海證券交易所的《*ST萬里關于轉讓重慶德能再生資源股份有限公司股權暨關聯交易的公告》(公告編號:2107-071)。

    表決結果:5票贊成, 0票反對, 0票棄權。

    四、關于召開2017年第五次臨時股東大會的議案

    董事會決定 20171116日召開2017年第五次臨時股東大會,會議有關通知請參見公司同日披露于上海證券交易所網站的《*ST萬里關于召開2017年第五次臨時股東大會的通知》(公告編號:2017-072)。

    表決結果:8票贊成, 0票反對, 0票棄權。

    特此公告。

     

     

     

    重慶萬里新能源股份有限公司

    董事會

    2017年10月30日

    重慶萬里新能源股份有限公司版權所有

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